A7 прокачала $6,9 млрд через світові банки попри санкції

За даними розслідування, серед отримувачів цих коштів — клієнти Standard Chartered, Citigroup і Deutsche Bank. Частина платежів була пов'язана з чутливими для війни товарами: військовим обладнанням і закупівлями російських спецслужб.

Найбільший потік грошей пішов на рахунки в Standard Chartered у Гонконзі — 1,1 млрд доларів від пов'язаних з A7 структур. Це дані за період від кінця 2024 року, коли компанію створили, до серпня 2025-го. За той самий час DBS у Гонконзі отримав 273 млн доларів, клієнти Citigroup — 74 млн, а клієнти Deutsche Bank у Європі — близько 18 млн.

Окремо звертають увагу на First Abu Dhabi, найбільший банк ОАЕ. Там A7 відкрила рахунки для 17 різних структур, і вони відправили за кордон понад 1,8 млрд доларів. За наявною інформацією, компанія також мала доступ до рахунків у JPMorgan Chase та DBS.

Засновником A7 є молдовський олігарх Ілан Шор. Він створив компанію в Росії та Киргизстані як альтернативу західній платіжній системі. Проєкт підтримав державний Промзв'язкбанк, тісно пов'язаний з оборонною промисловістю РФ.

У липні Шор похвалився в розмові з російським держагентством ТАСС: "Ми даємо компаніям і країнам свободу, бо наша система несприйнятлива до санкцій".

Після відключення російських банків від SWIFT на тлі повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Кремль просуває A7 як головного провайдера міжнародних платежів за імпорт. Цього місяця Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорювали з очільником ПСБ "російсько-індійську платіжну систему".

Що це означає для грошей читача. По-перше, санкційний периметр залишається дірявим: великі банки з глобальною присутністю можуть мимоволі обслуговувати платежі, замасковані під звичайну торгівлю. По-друге, посилення контролю неминуче підвищує витрати на комплаєнс — а це з часом відбивається на вартості транзакцій для всіх клієнтів, зокрема українського бізнесу, який працює з Азією та Близьким Сходом. По-третє, нові санкційні пакети США та ЄС розширюють перелік підстав для блокування платежів, тож банкам доведеться ретельніше перевіряти контрагентів. Практичний висновок: якщо ваша компанія має розрахунки з партнерами в ОАЕ, Гонконзі чи Киргизстані, варто заздалегідь перевірити ланцюг власності контрагента і мати документи, які підтверджують реальність поставки, — інакше платіж може застрягти на місяці.