Фіктивне пальне на 8,6 млн грн: полтавське підприємство повернуло кошти бюджету

Оптовий продавець із Полтавщини повернув до державного бюджету понад 8,6 млн грн, які компанія намагалася не сплатити через фіктивні операції з пальним. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області встановили, що з вересня по грудень 2025 року підприємство відображало в обліку нібито придбання пального у кількох суб'єктів господарювання.

Насправді жодних поставок не відбувалося. Завдяки цим фіктивним операціям товариство безпідставно сформувало податковий кредит і зменшило суму податків до сплати. Через це бюджет недоотримав 8,6 млн грн.

Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України). Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування збитків. Оскільки кошти повернуто добровільно, справу передано до суду з клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області, процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура. Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її провину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Для бізнесу це нагадування: схеми зі штучним завищенням витрат — це ризик кримінального переслідування. Однак добровільне відшкодування до суду може суттєво пом'якшити наслідки. Якщо у вас є сумніви щодо податкового обліку, варто проконсультуватися з фахівцем до того, як з'являться питання від правоохоронців.