БЕБ викрила мережу конвертцентрів з обігом 23,5 млрд грн: бюджет міг втратити 3 млрд

Операція відбулася в Києві, Харкові та Одесі. Про результати 20 вересня повідомили пресслужба БЕБ і керівник відомства Олександр Цивінський.

За його словами, до роботи залучили Держприкордонслужбу та Кіберполіцію. Щомісячний обсяг операцій мережі становив близько 500 млн грн.

Детективи під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора провели 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили готівку на мільйони гривень, учасникам схеми повідомили про підозру.

Деталі операції Цивінський обіцяв оприлюднити в понеділок, 21 вересня.

Що це означає для грошей читача. Йдеться про суми, які могли б надійти до бюджету як податки, а отже — про ресурс на видатки, включно з соціальними. Коли такі мережі викривають, частину втрат бюджету теоретично можна стягнути в межах кримінального провадження, але реальні надходження залежать від судового рішення та стягнення активів.

Для бізнесу, який працює «в білу», це сигнал про посилення контролю за рухом коштів і ризики співпраці з підрядниками, чиї розрахунки проходять через подібні схеми. Якщо у ваших контрагентів є сумнівні ланцюги платежів, варто перевірити документи й контрагентів, аби не отримати підозру або блокування рахунків.

Раніше, у квітні, Офіс генпрокурора та Департамент стратегічних розслідувань викрили схему відмивання понад пів мільярда гривень з контрактів для Міноборони.