Матеріалів: 774
Кабінет міністрів відсторонив голову наглядової ради державного «Сенс Банку» після оприлюднення матеріалів НАБУ. Також ініційовано відсторонення голови правління фінустанови.
Кабінет міністрів відсторонив голову наглядової ради державного Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління через фігурування у справі НАБУ про легалізацію 150 млн грн.
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка та ініціював відсторонення голови правління. Причина — розслідування НАБУ і САП щодо легалізації 150 млн грн для застави
Уряд відсторонив голову наглядової ради та ініціював відсторонення голови правління Сенс Банку через матеріали досудового розслідування.
Кабінет міністрів усунув від виконання обов'язків голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладищенка та ініціював таке ж рішення щодо голови правління Олексія Ступака. Причина — оприлюднені
19 серпня у головному офісі державного Сенс Банку відбулися слідчі дії, пов'язані зі справою про легалізацію 150 млн грн застави за ексміністра енергетики. Банк запевняє, що сервіси працюють
НАБУ провело обшук у керівниці департаменту фінмоніторингу «Сенс Банку» Людмили Снігур у справі про відмивання коштів для застави ексміністра енергетики Германа Галущенка. Це може стати ключ
Національна податкова служба Угорщини припинила розслідування щодо українських інкасаторів, затриманих у березні. Причина — відсутність складу злочину, походження коштів підтверджено міжбанк
Угорські правоохоронці припинили кримінальне провадження щодо інкасаторів Ощадбанку, яких підозрювали у відмиванні 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Це знімає ризики для міжнародни
19 серпня у головному офісі державного Сенс Банку відбулися слідчі дії. Банк підтвердив обшуки, пов'язані з окремими особами, але запевняє, що всі сервіси працюють у звичному режимі.
Угорська податкова служба припинила кримінальне провадження щодо перевезення готівки та золота співробітниками «Ощадбанку». Рішення знімає ризики для транзитних операцій банку, які опинилися
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на 20 серпня, зміцнивши національну валюту. Що це означає для валютних заощаджень та покупок.
Угорська митниця 19 серпня закрила кримінальне провадження щодо інкасаторів Ощадбанку, затриманих у березні з $40 млн, €35 млн та 9 кг золота. Слідство не знайшло ознак злочину, а всі ціннос
Детективи НАБУ та прокурори САП 19 серпня повідомили про підозру учасникам злочинної організації, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи «Мідас». До групи входили з
19 серпня у головному офісі «Сенс Банку» правоохоронці проводили слідчі дії, пов’язані з окремими особами. Банк запевняє, що працює у звичному режимі.
19 серпня правоохоронці провели слідчі дії в головному офісі державного Сенс Банку. Фінустанова заявляє про співпрацю зі слідством, не розкриваючи деталей через таємницю досудового розслідув
Угорська податкова служба закрила кримінальне провадження проти інкасаторів «Ощадбанку». Вилучені 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота визнано законними.
НАБУ та САП проводять обшуки у державному «Сенс Банку» в межах операції «Форест Гамп». Слідство перевіряє можливе обходження фінмоніторингу під час внесення 150 млн грн застави за ексміністр