ДПС виявила схеми дроблення бізнесу: бюджет може втратити ₴1,7 млрд

Фахівці Державної податкової служби провели аналітичні дослідження та виявили 23 великі торговельні мережі, які залучили до схем дроблення бізнесу понад тисячу фізичних осіб-підприємців. За попередніми оцінками, можливі втрати бюджету від цих схем становлять 1,7 мільярда гривень. Усі зібрані матеріали вже передано до правоохоронних органів, де тривають досудові розслідування.

Очільниця ДПС Леся Карнаух повідомила, що наразі аналіз триває, і фахівці перевіряють ще 18 великих торговельних мереж. Йдеться про підприємства, що працюють у роздрібній торгівлі одягом, взуттям, електронікою, годинниками, косметикою, побутовою хімією, а також заклади громадського харчування.

Карнаух наголосила, що сама співпраця компаній з ФОПами не є порушенням. Проблема виникає, коли десятки підприємців лише формально є окремими суб'єктами господарювання, а фактично працюють як єдина компанія — під спільним брендом, в одних магазинах, із спільними працівниками, складами та управлінням. У такому разі, за її словами, це вже питання не моделі ведення бізнесу, а чесності сплати податків.

«Моя позиція незмінна: правила однакові для всіх! Цього хоче і бізнес, який працює сумлінно. Бо коли одні чесно сплачують податки, а інші вигадують схеми — це нерівні умови конкуренції», — додала Карнаух.

Як приклад, Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило підприємця, який продавав квіти через мережу магазинів в Одесі та Києві. Він організував схему ухилення від податків через дроблення бізнесу, залучивши понад 60 осіб, а гроші від продажів надходили на рахунки більш ніж 30 підконтрольних ФОПів. Унаслідок цього бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень податків. Під час досудового розслідування підприємець повністю відшкодував завдані державі збитки.

Для читачів це означає, що податкова служба активно бореться зі схемами, які створюють нерівні умови для сумлінних бізнесів. Якщо ви підприємець і працюєте з ФОПами, варто переконатися, що ваші відносини не мають ознак формального дроблення, адже це може призвести до серйозних фінансових і юридичних наслідків.