БЕБ і Генпрокуратура викрили мережу конвертцентрів: через криптовалюту пройшло 23,5 млрд грн

Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили розгалужену мережу конвертаційних центрів, що працювала по всій країні. За попередніми даними, з 2023 року через неї пройшло 23,5 млрд грн, а щомісячний обіг становив майже 500 млн грн. Сума ухилення від сплати податків, за оцінками слідства, може сягати близько 3 млрд грн.

Директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Telegram-каналі повідомив, що правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час цих заходів вилучили необліковану готівку на мільйони гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ встановили, що кошти виводили, зокрема, через криптовалюту. Операцію з викриття мережі проводили спільно з Держприкордонслужбою та Кіберполіцією.

Усім учасникам схеми вже повідомили про підозру. Повні деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити найближчим часом. Слідство продовжує встановлювати повне коло причетних до діяльності мережі.

Відповідно до презумпції невинуватості, усі підозрювані вважаються невинними, доки їхню вину не доведе суд.

Для бізнесу та підприємців ця справа — нагадування про ризики роботи з неофіційними платіжними схемами. Конвертаційні центри зазвичай пропонують послуги з обготівковування коштів і переведення їх у криптовалюту, оминаючи податковий облік. Компанії, які користуються такими послугами, наражаються на кримінальну відповідальність, блокування рахунків і фінансові санкції. Безпечніший шлях — офіційні розрахунки, документування операцій і сплата податків у встановленому порядку.