Столар і Мудра не можуть внести заставу: банки блокують платежі

Народний депутат Вадим Столар, якому суд призначив заставу у 300 млн грн, має кошти й готовий внести всю суму, але банки не проводять платіж. Про це йдеться у матеріалі ZN.UA з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, відмови надходять від підрозділів фінансового моніторингу банків: кошти, призначені для зарахування на рахунок ВАКС, там класифікують як ризикові. Окремі банки також розривають зі Столаром договори банківського обслуговування. Депутат, за інформацією джерел, пропонував стороні обвинувачення як альтернативу накласти арешт на активи на 300 млн грн — тобто на суму застави.

Представники банків пояснюють ситуацію тим, що Національний банк не рекомендував проводити платежі, пов’язані із заставою в цих справах. Через це сторона обвинувачення не зверталася до суду з клопотанням про арешт Столара. Сам депутат підтвердив, що банки блокують операції з внесення застави.

«Якщо САП звернеться до суду, Столар надасть документи, які підтверджують, що він звертався до банків, а ті відмовлялися проводити платіж або розривали договори банківського обслуговування. За таких обставин суд не візьме його під варту», — каже джерело.

Схожа ситуація і в ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Їй призначили заставу 20 млн грн, з яких 5 млн вона внесла самостійно. Решту суми намагався сплатити її чоловік, однак банки відмовлялися проводити платежі.

Нагадаємо суть справи. 19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Форрест Гамп», у межах якої викрили масштабну корупційну схему. Серед іншого йдеться про легалізацію 150 млн грн готівкою для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Серед фігурантів — Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 21 серпня суд обрав запобіжні заходи Валентину Єлізарову, Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — їх взяли під варту з можливістю внесення застави. Наступного дня ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій: арешт із можливістю застави 20 млн грн.

Що це означає для грошей читача. Історія з блокуванням застав показує, як працює банківський комплаєнс: навіть законно зароблені чи надані кошти можуть «застрягти», якщо фінансовий моніторинг вирішить, що операція ризикова. Якщо ви колись маєте справу з великими сумами — готуйте документи про походження коштів заздалегідь, зберігайте підтвердження джерел доходу й не розраховуйте, що платіж пройде з першої спроби. Розрив договору обслуговування — це окремий ризик: без банку ви фактично втрачаєте можливість провести будь-який платіж.